“你们的事情和我有关吗?”夏一诺眨巴着她超大的眼睛,探究地问沈剑锋。
“嗯。”沈剑锋肯定的回答:“夏总,我们是一个小组,这次主要的任务是阻止一个非法集资机构的犯罪行为。现在这个机构集资的金额巨大,牵涉的人员太广,我们必须及时的控制他们。”
“非法集资?”夏一诺有点不太明白:“莫潇然,非法集资,政府直接取缔不就可以了吗?为什么要动用到你们特种兵呢?”
沈剑锋微微皱了一下眉毛,说道:“这个非法集资的机构有点特殊,首先他们披着一个合法的外衣,而实际上他们和很多地方私募机构,地下钱庄,甚至和一些政府的官员勾结,第二他们大部分都是通过网络进行,隐蔽性较好,不容易被相关部门查出。第三,他们和当地的一些黑社会组织勾结,有一定的危险性。从他们的各种经营方式和操作方式看,他们的资金链早就断裂,但是他们还在疯狂地进行吸纳资金,很明显他们准备洗钱脱逃。”
“洗钱?”夏一诺一惊,她自己是学金融的,当然知道“洗钱是什么意思。”
“对,洗钱,而且从昨天的事情,我们猜想他们想用金蝉脱壳的方式逃脱,非常有可能是利用a市经营较好,财力丰厚的集团进行掩护,用注入假资金的方式,进行洗钱,甚至有可能会拖垮一到两个集团。”
“假资金?拖垮集团?”夏一诺在嘴里轻轻地念叨:“莫潇然,这个非法集团大约有多少资金?或者说要洗多少资金?”
沈剑锋沉稳地回答:“现在根据我们的情报,三百个亿左右。”
“什么!三百个亿!”夏一诺惊的跳了起来,她知道,就是把她的五个酒店和他哥哥的贸易公司的资金全部加起来,就算是加上夏氏所有的不动产什么的,最多也就是两百个亿左右。要是这个非法想用虚假资金汇入的方式,那不是拖垮夏氏的问题,是整个夏氏要倒闭的问题。
夏一诺感觉到手心有点出汗,想了一下,她还是问道:“莫潇然,你能确定这个非法集资的组织会用夏氏来洗钱吗?”
沈剑锋把紧张的夏一诺按到了沙发上,让她安稳地坐好,才用一种很平静的口气说道:“夏总,开始我们只是一种不确定的猜想,按照你们夏氏在a市的财力和声望,被这些犯罪分子选中的可能性比较大,而通过昨天你被下药和绑架的事情来看,这种可能性非常的大。”
“莫潇然,我昨天到底发生了什么事情?我到现在还没有搞清楚,你能给我说仔细点吗?”夏一