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第三百四十三章 充满仇狠的劲敌(3 / 4)

之一,他的房产全部升值。

许凡海落网前一段时间,他曾把一栋紧邻高尔夫球场,买入时只花了68万美元的房子,以112万美元的价格卖给一个中国老板。”

江慧如惊问道:“这么厉害?”

韩均微微点了下头,苦笑确认道:“别人上大学花钱,他上大学赚钱,至少在房地产上极具投资眼光。”

“留学生不是不能做生意吗?”

“美国法律对留学生工作有一定限制。像他这样的只能在校内勤工俭学,而且对打工时间有严格要求。但购买房产不算打工。严格意思也不算做生意,并没有违反美国法律。”

这个问题直接决定处长能否想办法让美国海关移民局把他遣返回国。江慧如追问道:“房产出租呢?”

韩均摇头道:“美国大学宿舍很紧张,很大一部分学生选择在外面租房。发现租房不合算之后,一些学生干脆共同出资买房,毕业后再把它卖掉。他到底是出租还是跟其他同学共同出资购买无法界定,因为住在那里的全是中国留学生。

就算能够掌握其当房东收租金的证据,也不能作为将其遣返回中国的依据。因为据我请的那位私家侦探了解,他的税务记录非常好。按时申报,整个一遵纪守法的纳税人。”

韦乐山沉思了片刻,突然问:“他买房的钱从哪儿来的?”

“不是美国公民。在美国贷不到款,购房款肯定是许凡海生前转给他的。”

江慧如反应过来,急切地问:“处长,法律规定每人每年只能转5万美元出去,我们可不可以从这上面做做文章。”

韩均摇了摇头,一脸不屑地说:“想转三五百万美元出去太容易了,这个法律就是个笑话,我能想到的至少有二十个办法,比如找N个亲戚往外汇。合理合法,只是有些麻烦;比如在汇丰银行开个高级别理财账号,同时要求中、港、美各开一个子账号。然后把人民币放在中国子账号,先转到香港再转到美国。

都是同一个名下的子账号。汇丰帮你转,所以汇丰银行被金融界称之为‘国际洗钱银行’;再比如将人民币通过钱庄汇至香港,再从香港转出去。虽然不合法,但渠道那么多。你根本没法查;

拥有离岸公司或者在香港有公司的,可以以公司名义汇款。再汇至美国。没金额限制,只是汇到美国时需要想想办法避税;夹带更不用说了,这个办法一直在用,海关一年不知道能查获多少起。”

姜怡微皱着黛眉问:“师傅,难道我们真

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